原標(biāo)題 內(nèi)蒙古包頭興華公司非法吸儲(chǔ)近46億元 9人獲刑
人民網(wǎng)包頭3月20日電（記者白建平、白冰）包頭市興華信用投資擔(dān)保有限責(zé)任公司（簡稱興華公司）及該公司法人趙艷萍等9人非法吸收公眾存款案，20日在內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)人民法院一審宣判，被告單位興華公司及9名高管、員工分別被判處有期徒刑3年緩刑3年至有期徒刑8年不等刑罰，并處5萬至30萬不等罰金。
該案是包頭市近年來最大的非法吸收公眾存款案。經(jīng)法院審理查明，被告人趙艷萍身為包頭市興華信用投資擔(dān)保有限責(zé)任公司和包頭市時(shí)代典當(dāng)有限公司的法定代表人，其丈夫史和平為兩公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人，其妹妹趙艷茹和趙艷麗也在公司擔(dān)任股東和員工。2005年，興華公司為了擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模，以時(shí)代典當(dāng)公司為窗口，以月1.5%至2%的不等利率按期支付利息的形式向社會(huì)人員吸收資金。經(jīng)口口相傳為大多數(shù)人熟知，逐漸形成了興華公司按時(shí)返利退本的穩(wěn)定模式。
同時(shí)被告人趙艷萍加入中國女企業(yè)家協(xié)會(huì)、中華全國歸國華僑聯(lián)合會(huì)等社會(huì)組織，并在部分社會(huì)組織中擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，獲得眾多榮譽(yù)，趙艷萍和其名下的時(shí)代典當(dāng)公司被媒體多次報(bào)道，取得了較高的社會(huì)知名度。眾多集資參與人為獲得高額利息、忽略風(fēng)險(xiǎn)，慕名前來興華公司放款。至案發(fā)，興華公司公開向4129戶不特定單位及個(gè)人吸收公眾存款累計(jì)發(fā)生額45.95億元, 截至案發(fā)，導(dǎo)致1397戶單位及個(gè)人的3.68億元資金不能歸還。
興華公司員工王新政、趙艷茹、段慧仙、袁麗芬、賀慧君、趙艷麗及社會(huì)人員趙星東違反金融管理法規(guī)，對(duì)集資參與人積極主動(dòng)接待，承諾按時(shí)返息，并通過自己的社會(huì)關(guān)系發(fā)展多人到興華公司放款。為激勵(lì)員工吸納社會(huì)公眾存款，興華公司每月按照吸收金額，以0.05%至0.20%的比例給吸入存款的員工提取服務(wù)費(fèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述7人為公司吸收存款22.65億元，共提取服務(wù)費(fèi)2346萬元，案發(fā)后共退回贓款總價(jià)值2175萬元。
興華公司吸收的資金除支付融資利息和服務(wù)費(fèi)外，主要用于對(duì)外放款以及向包頭生計(jì)銅業(yè)公司、安徽滁州、河北霸州、淮南房地產(chǎn)等項(xiàng)目進(jìn)行投資。
法院認(rèn)為，被告單位興華公司及被告人趙艷萍、史和平、王新政、趙艷茹、段慧仙、袁麗芬、賀慧君、趙艷麗、趙星東等9人均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。依法判決，被告單位興華公司判處罰金50萬元；被告人趙艷萍有期徒刑8年，并處罰金30萬元；被告人史和平有期徒刑8年，并處罰金30萬元；被告人王新政有期徒刑5年，并處罰金人民幣20萬元；被告人趙艷茹有期徒刑4年，并處罰金10萬元；被告人段慧仙有期徒刑三年緩刑三年，并處罰金5萬元；被告人袁麗芬犯有期徒刑三年緩刑三年，并處罰金5萬元；被告人賀慧君有期徒刑三年緩刑三年，并處罰金5萬元；被告人趙艷麗有期徒刑三年緩刑三年，并處罰金5萬元；被告人趙星東有期徒刑三年，并處罰金人民幣8萬元。被告單位興華公司對(duì)集資人造成的經(jīng)濟(jì)損失，責(zé)令予以退賠，對(duì)各被告人的違法所得，繼續(xù)予以追繳。
宣判現(xiàn)場，有20多名集資參與人代表參加旁聽。目前眾多集資參與人最關(guān)心是3.68億元欠款能否歸還。據(jù)了解，案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追繳和扣押了興華公司2100萬現(xiàn)金及辦公樓、大批房產(chǎn)和車輛，這些資產(chǎn)下一步進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、評(píng)估和拍賣，逐步退賠集資參與人，以最大限度地挽回集資參與人的損失。
（實(shí)習(xí)編輯 杜林杰）
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