陜西艾德諾擔(dān)保有限公司法人代表竺玉芳因超越經(jīng)營范圍且未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)，以高息攬存方式，為陜西中廈置業(yè)有限公司非法吸收公眾存款數(shù)千萬。近日，西安市檢察機(jī)以涉嫌非法吸收公眾存款對竺玉芳批準(zhǔn)逮捕。
經(jīng)審查認(rèn)定，2014年1月至今，陜西艾德諾投資有限公司超越經(jīng)營范圍且未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)，以高息攬存方式，為陜西中廈置業(yè)有限公司非法吸收公眾存款。該公司的主要業(yè)務(wù)就是吸收公眾存款，公司法定代表人為犯罪嫌疑人竺玉芳。
竺玉芳供述，陜西艾德諾投資有限公司主要就是面向社會(huì)群眾集資，給群眾返利，集資款用到了中廈置業(yè)部門經(jīng)理去宣傳拉客戶投資，具體返利情況根據(jù)投時(shí)間不同而定，投資一年是月息1.5%，投資半年是月息1.4%，投資三個(gè)月是月息1.3%，到公司投資的群眾有100多人。
同時(shí)竺玉芳在陜西中廈建設(shè)集團(tuán)有限任副總，擁有百分之四十股份，該公司法人和董事長是其弟竺堯江。集資來的錢用于中廈集團(tuán)下屬陜西中廈置業(yè)有限公司的兩個(gè)項(xiàng)目，一個(gè)是在西安市咸寧東路占地800畝的宏潤房地產(chǎn)開發(fā)，另一個(gè)是銅川市棚戶區(qū)改造，第一個(gè)項(xiàng)目投了500萬左右，第二個(gè)項(xiàng)目投了300萬左右。陜西艾德諾投資有限公司與投資的客戶簽訂一個(gè)借款擔(dān)保合同，陜西中廈置業(yè)有限公司作為借款人，陜西艾德諾投資擔(dān)保有限公司及陜西中廈投資建設(shè)集團(tuán)有限公司作為保證人，客戶的集資款通過轉(zhuǎn)賬直接轉(zhuǎn)到陜西中廈置業(yè)有限公司賬戶上。陜西中廈置業(yè)有限公司是中廈集團(tuán)的下屬公司，該公司法人也是竺堯江。竺玉芳雖然是陜西艾德諾公司的法人，但實(shí)際管理公司的人竺玉芳表示是竺堯江。
而證人竺堯江供述，陜西艾德諾擔(dān)保有限公司的法人是其姐竺玉芳，實(shí)際負(fù)責(zé)人也是竺玉芳。陜西中廈投資建設(shè)集團(tuán)有限公司和陜西中廈置業(yè)有限公司經(jīng)營范圍是房地產(chǎn)開發(fā)及建筑施工，陜西艾德諾擔(dān)保有限公司搞面向社會(huì)集資業(yè)務(wù)。他不參與陜西中廈置業(yè)有限公司和陜西艾德諾擔(dān)保有限公司的經(jīng)營管理。陜西艾德諾公司原來是做銀行貸款擔(dān)保的，竺玉芳接手以后就在做集資，集資的事實(shí)由竺玉芳提出并決定的，也是她負(fù)責(zé)在做。2013年竺堯江開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目缺資金，竺玉芳就是為我的項(xiàng)目籌集資金，然后我將陜西中廈建設(shè)集團(tuán)40%的股份和中廈置業(yè)的全部股份轉(zhuǎn)給她了，集資的錢作為我姐的股東投入資金。陜西艾德諾擔(dān)保有限公司集資款全部進(jìn)入陜西中廈置業(yè)有限公司的賬戶，用于中廈置業(yè)的工程項(xiàng)目。據(jù)竺堯江了解集資了大約四千萬左右。竺堯江本人及中廈投資建設(shè)集團(tuán)有限公司作為第二擔(dān)保人參與了艾德諾公司集資的事。
鑒于此案涉及的人數(shù)眾多、金額巨大，目前還在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。相關(guān)辦案人員提醒被陜西艾德諾擔(dān)保有限公司非法吸存的群眾應(yīng)盡快到司法機(jī)關(guān)報(bào)案登記，通過法律途徑維護(hù)自己的合法權(quán)益。司法機(jī)關(guān)也會(huì)盡最大能力追繳涉案贓款，切實(shí)維護(hù)人民群眾的正當(dāng)權(quán)利。（記者 岳紅革）
（責(zé)任編輯 雷晶）
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