2013年至今，全國共發(fā)生被騙千萬元以上的電信詐騙案件104起，單筆被騙最高金額達到1.17億元
今年1～7月，全國共破獲電信網(wǎng)絡詐騙案件6.3萬起，同比上升223.4%， 打擊難度增大
電信詐騙愈演愈烈，與電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展迅猛卻管理滯后、漏洞百出有關
灰色產(chǎn)業(yè)群與詐騙活動相伴而生，甚至還形成松散的犯罪網(wǎng)絡
應立法明確打擊電信詐騙多部門協(xié)作機制，細化相關部門義務和責任，特別要強化責任追究機制。
“電信詐騙呈現(xiàn)出全國被騙、全民被騙態(tài)勢?！惫膊啃虃删窒嚓P負責人接受《瞭望》新聞周刊記者采訪時表示，近十年來，我國電信詐騙案件每年以20%至30%的速度快速增長。
今年1至7月，公安機關共立電信網(wǎng)絡詐騙案件35.5萬起，同比上升36.4%，造成損失114.2億元；2013年至今，全國共發(fā)生被騙千萬元以上的電信詐騙案件104起，百萬元以上的案件2392起，單筆被騙最高金額達1.17億元。
該負責人說，東部沿海省份以及經(jīng)濟發(fā)達城市已成為電信詐騙犯罪的重災區(qū)，而且不斷向中西部地區(qū)蔓延。
電信詐騙惡果重重
電信詐騙犯罪自2000年前后從我國臺灣地區(qū)傳入大陸以來，愈演愈烈。今年8月以來，山東、廣東等地發(fā)生多起大學生遭遇電信詐騙后猝死或自殺案件，電信詐騙再次引發(fā)社會高度關注。
多地公安民警在接受記者采訪時表示，從各地發(fā)案情況看，被騙人員中學生、農(nóng)民工、孤寡老人、低保戶等弱勢群體為數(shù)不少，一些群眾“養(yǎng)老錢”、“救命錢”被騙，還有的企業(yè)大額資金被騙，破產(chǎn)倒閉。
電信詐騙頻發(fā)，削弱了國家機關、企事業(yè)單位的公信力。廈門市公安局刑偵支隊民警陳鴻、長沙市公安局刑偵支隊民警王博、廣東省公安廳刑偵局民警朱嘉偉等告訴本刊記者，一些詐騙分子利用網(wǎng)絡改號電話、偽基站等，模擬公檢法等黨政機關，稅務、郵政、銀行等企事業(yè)單位電話，實施“精準”詐騙，受害者出于對國家機關單位的信任，將賬戶資金直接匯往詐騙分子指定賬戶。
更令人擔憂的是，記者近日在福建安溪、湖南雙峰、廣東電白等電信詐騙“重災區(qū)”采訪發(fā)現(xiàn)，受暴利驅動，大批文化程度低的無業(yè)年輕人走上犯罪道路。
雙峰縣政法委副書記羅恒旦說：“電信詐騙猖獗扭曲了一些地方、一些人員的價值觀，有的人看到搞詐騙的農(nóng)民開上了寶馬，住進了豪宅，就去學習、模仿?！?/p>
詐騙手段不斷升級
多名在電信詐騙一線戰(zhàn)斗了十年以上的公安民警告訴本刊記者，電信詐騙的滋生蔓延，癥結在于詐騙團伙利用網(wǎng)絡改號電話、黑客程序、木馬病毒、偽基站，QQ、微信盜號，網(wǎng)上轉賬、境外取款，第三方支付平臺洗錢等技術手段和安全漏洞，不斷翻新詐騙手法，逃避打擊。
從目前案發(fā)情況看，隨著技術手段升級，該類犯罪出現(xiàn)一些新的特點：
其一，犯罪窩點批量向歐洲、非洲等地轉移。
公安部刑偵局相關負責人介紹，近年來，我國與東南亞警方開展執(zhí)法合作頻繁。從去年下半年開始，跨境電信詐騙犯罪窩點開始由東南亞向外轉移。
其二，短信詐騙依托“偽基站”迅猛反彈。
據(jù)公安部刑偵局相關負責人介紹，犯罪分子不斷更新作案手段，反偵查措施升級，“偽基站”犯罪呈現(xiàn)新的特點：
“偽基站”設備趨向小型化，出現(xiàn)了“關機自動格式化、發(fā)送數(shù)據(jù)清零、自動改寫發(fā)送日”等新型設備；
固定式“偽基站”設備越來越少，流動式“偽基站”設備增多，車載式、背包式等流動式“偽基站”設備增多，隱蔽性更強；
利用“偽基站”設備發(fā)送詐騙信息和木馬病毒鏈接已成為短信詐騙犯罪的主要作案方式。
灰色產(chǎn)業(yè)群相伴而生
多地公安民警告訴本刊記者，一系列灰色產(chǎn)業(yè)群與詐騙活動相伴而生，包括專業(yè)取款的，專門搜集、販賣公民信息的，開辦販賣非實名銀行卡、手機卡的，提供木馬、釣魚網(wǎng)站的，出租網(wǎng)絡改號電話和通訊線路的，等等。這些灰色產(chǎn)業(yè)群的出現(xiàn)，導致電信詐騙不斷升級換代，迷惑性越來越強，打擊越來越難。
以手機卡和銀行卡為例，幾乎所有的電信詐騙犯罪中，犯罪人員使用的都是用他人身份開設的銀行卡、手機卡，公安機關很難通過通話記錄、資金轉賬等查獲犯罪嫌疑人真實信息。
泉州市公安局刑偵支隊一大隊大隊長陳宗慶告訴記者，一些專業(yè)開卡、販卡人員，搜集、購買他人丟失的身份證，持這些身份證到銀行開卡販賣；還有的花錢雇農(nóng)民工、學生、吸毒人員等群體持本人身份證到各銀行批量開卡，以每張50至100元的價格收購，再高價賣給詐騙團伙。
公安部刑偵局相關負責人介紹：“詐騙團伙正成為這些灰色產(chǎn)業(yè)群的主要客戶?；疑a(chǎn)業(yè)群人員在與電信詐騙犯罪分子合作中獲利，甚至還建立了相對固定的合作關系，形成松散的犯罪網(wǎng)絡，不僅侵害群眾利益，還侵蝕信息安全、金融安全，社會危害巨大?！?/p>
打擊難度不斷增大
自國務院打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議制度確立以來，打擊電信詐騙專項行動取得一定戰(zhàn)果。公安部數(shù)據(jù)顯示，今年1～7月，全國共破獲電信網(wǎng)絡詐騙案件6.3萬起，同比上升223.4%；查處違法犯罪人員3.2萬名，同比上升236.7%。
但受訪警方人士表示，面對當前情況，“公關機關幾乎是疲于奔命”。
發(fā)案數(shù)量大，破案率低。
廣東省公安廳刑偵局副局長梁瑞國表示，今年1～8月，廣東省電信網(wǎng)絡詐騙刑事立案3.7萬起，單案損失百萬以上的案件有37起，其中破案4850起，破案率為12.96%。
“在省會城市中，長沙市是電信詐騙‘重災區(qū)’。去年，被騙超過5000元的有8000多起。被騙低于5000元的還有8000多起。”湖南?。ㄩL沙）打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪中心資深刑偵專家王偲宇說。
騙術花樣多，追回贓款難。
湖南省公安廳刑偵總隊重案支隊副隊長郭建華、福建漳州市公安局刑偵支隊支隊長陳愛國等表示，隨著全國打擊電信詐騙力度加大，公關機關和國有大型商業(yè)銀行在快速止付、凍結賬戶、追回贓款方面做了大量工作。針對這些措施，販賣銀行卡團伙為逃避監(jiān)管、拖延時間，又盯上了地方性商業(yè)銀行，為公安機關及時止付、凍結、查詢被騙款項制造障礙。另外，一些第三方支付公司門檻較低、支付快捷，不落實賬戶實名制，甚至用虛假材料也可以開設賬戶、申領商戶POS機，資金流入第三方平臺后便“來無影去無蹤”了，公關機關追贓難度極大。
固定證據(jù)難，適用法律障礙多。
梁瑞國、郭建華等表示，打擊治理電信詐騙犯罪，相關法律法規(guī)滯后，罰不能當其罪，騙子有恃無恐，也是長期困擾基層辦案機關的一大難題。
比如，個人出賣本人銀聯(lián)借記卡，買賣第三方支付賬戶，違規(guī)銷售手機卡、上網(wǎng)卡等行為社會危害性大，打擊時卻缺少法律依據(jù)；基層檢、法仍然依據(jù)傳統(tǒng)詐騙案件的證據(jù)標準，需確切查證每名犯罪嫌疑人的作案次數(shù)及涉案金額，證據(jù)一一對應方可定罪量刑。另外，還存在主觀“明知”難認定，主犯不到案、從犯難處理，電子證據(jù)固定形式和認定要求不一等諸多問題。
相關行業(yè)管理仍有漏洞
多地警方人士表示，電信詐騙愈演愈烈，與電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展迅猛卻管理滯后、漏洞百出有著密不可分的關系。
廣東省公安廳刑偵局局長林偉雄、長期關注電信詐騙的全國人大代表陳偉才等人認為，電信行業(yè)至少有三大管理漏洞被犯罪分子鉆了空子。
一是仍有大量境外網(wǎng)絡改號電話進入千家萬戶；
二是手機、寬帶、上網(wǎng)卡等各類電信業(yè)務記名而非實名的問題十分嚴重，騙子使用的通訊工具全部非實名登記；
三是虛擬運營商行業(yè)管理混亂，不實名登記、違規(guī)開卡、隨意修改顯號歸屬等問題極為突出，虛擬運營商的170、171號段已淪為詐騙“重災區(qū)”。
本刊記者從公安部刑偵局獲悉，今年以來，有650億條境外改號電話通過三大國際端口局進入國內，10起被騙千萬元以上的案件中有8起系通過國際端口局打入國內。另有150億條境外詐騙電話系通過中繼線業(yè)務（俗稱“大號”）進入國內。
林偉雄、郭建華等人說，近年來金融業(yè)發(fā)展迅猛，創(chuàng)新頻頻，但也帶來了管理上的漏洞。比如，仍有大量非實名銀行卡被騙子用來層層轉賬，快速提取贓款；網(wǎng)銀轉賬金額、登錄IP無限制，被境外詐騙集團大肆利用，騙子身處境外隨時登錄銀行網(wǎng)銀，呈金字塔形層層分解轉賬，并在境外取現(xiàn)。銀行卡安全防護存在隱患，極易被不法分子復制盜刷。
公安部刑偵局調查發(fā)現(xiàn)，貴州都勻1.17億元案和今年以來多起上千萬元的案件，上億元資金在短短幾分鐘內分解到上千張銀行卡中并被快速提現(xiàn)。一些第三方支付企業(yè)為爭奪市場、攫取利益，隨意推出業(yè)務，不落實實名制，大量第三方支付公司被騙子用來轉賬洗錢，95%的境內電信詐騙案件資金流轉渠道涉及第三方支付。
破解社會治理滯后之困
多位受訪的警方人士和專家學者認為，電信詐騙案件高發(fā)頻發(fā)，凸顯當前社會綜合治理領域面臨的很多普遍問題。
福建龍巖市新羅區(qū)、湖南婁底市雙峰縣、廣東茂名市電白區(qū)，是全國有名的電信詐騙犯罪輸出地，被公安部列入重點整治地區(qū)。本刊記者在這些地方采訪了解到，三地作案數(shù)量均呈下降趨勢，窩點也開始向外地轉移。
受訪干部告訴記者，這得益于三地將電信詐騙的防范、打擊列入社會治安綜合治理重點工作，在黨委政府統(tǒng)一領導下，細化各部門職責分工，強化追責機制。
中國大陸地區(qū)最早出現(xiàn)電信詐騙的福建安溪，自2004年開始，黨委政府連續(xù)13年將打擊整治電信詐騙列為綜治重點工作，將打擊、防范電信詐騙作為考核黨政干部績效的重點指標，縣、鄉(xiāng)兩級黨委政府“一把手”是第一責任人，層層簽訂責任書，明確提出對于涉嫌電信詐騙人員不得取保候審，不得適用緩刑，在法定刑期內“頂格處理”。目前，電信詐騙窩點在安溪本地已難以立足，涉嫌電信詐騙人員紛紛出逃到外地設立詐騙窩點。
中南財經(jīng)政法大學刑事司法學院教授董邦俊、湘潭大學法學院教授倪洪濤等學者建議，可以借鑒安溪、雙峰、電白等地的做法，各地將電信詐騙列為社會治安綜合治理考核重點，明確第一責任人、直接負責人、分管責任人，切實構建黨委領導、政府主導、綜治協(xié)調、各部門齊抓共管工作格局。綜治部門應該在綜治考評、掛牌督辦、“一票否決”等方面出臺硬措施，層層傳導壓力，一一落實責任。
受訪專家還建議，應立法明確打擊電信詐騙多部門協(xié)作機制，細化相關部門義務和責任，特別要強化責任追究機制。就電信行業(yè)、金融行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說，應限時督促相關主體將管理漏洞整改到位，對它們今后的各種新業(yè)務和新產(chǎn)品，應依法進行安全性評估。若存在安全漏洞，被不法分子用來實施詐騙、逃避打擊，或者提供洗錢和轉移贓款“快捷通道”，要追究相關責任單位和人員法律責任。
（責任編輯 石逸龍）
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